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（二）理事会召开情况

4、本基金会于（2023）年（12）月（20）日召开（2）届（12）次理事会议

会议时间

09:00

会议地点

绿盟办公室

召开方式

现场会议

会议议题

（一）审议“零碳生活共创营2023”项目结项报告；（二）审议对发起方佛山市绿行者低碳促进中心“微低碳倡导行动”项目资助（关联交易）事宜；（三）审批基金会2023年第四季度投资（理财）情况；（四）审议2023年年度工作总结并进行秘书长年度绩效考核。

出席理事名单

华健博、鲁大伟、张锦光、李倩、刘军、李杰、盛光润

未出席理事名单

无

出席监事名单

包建永、黎愿新、汤浩宁

未出席监事名单

无

会议决议

（一）审议“零碳生活共创营2023”项目结项报告审议结果：会上听取了秘书长李倩就“零碳生活共创营2023”项目进行了汇报，详细介绍了零碳生活共创营线上、线下共6场公益活动，吸引了共2013人参与践行低碳环保。（二）审议对发起方佛山市绿行者低碳促进中心“微低碳倡导行动”项目资助（关联交易）事宜审议结果：会议表决通过了对基金会发起方佛山市绿行者低碳促进中心的资金资助（定向用于“微低碳倡导行动”项目）。由于理事李倩、张锦光分别是佛山市绿行者低碳促进中心的理事、监事，属于关联方。依据《基金会管理条例》及相关章程、法律法规规定，对该事项的表决秉持回避原则，由剩余的5名理事表决通过了对佛山市绿行者低碳促进中心“微低碳倡导行动”项目的资金资助。（三）审批基金会2023年第四季度投资（理财）情况审议结果：会议听取了副秘书长朱文彬关于基金会2023年第四季度保值增值投资情况，理事会对投资（理财）项目核算情况是否准确完整、资金是否按计划用途和预算使用以及使用过程中合规操作等问题进行了一一确认，一致认为基金会2023年第四季度投资情况做到合法、审慎、安全、有效。（四）理事会听取了秘书长李倩《2023年年度工作总结》汇报，并对其进行年度绩效考核审议结果：秘书长李倩就《2023年年度工作总结》进行了汇报，详细介绍了乡建项目、乡建学堂、艺村艺品公益行动、生态文明教育融合创新实验室、零碳生活共创营等项目的年度开展情况，针对秘书长李倩年度工作成效，理事会从其自身能力建设、职能发挥等多个方面，结合理事会、合作方及秘书长评价，进行了考核评估，最终认为秘书长李倩本年度工作做到勤勉敬业，考核结果为优秀，一致表决通过了《广东省绿盟公益基金会2023年年度工作总结报告》（秘书长李倩为本次考核投票的关联人，对本次投票作回避）。会议决议:

表决方式

举手