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（二）理事会召开情况

本年度共召开（4）次理事会

1、本基金会于（2023）年（1）月（6）日召开（2）届（9）次理事会议

会议时间

09:00

会议地点

绿盟公益办公室

召开方式

现场会议

会议议题

（一）审议2022年年度工作总结并进行秘书长年度绩效考核；（二）审议基金会2022年度投资报告及2023年度投资计划；（三）审批审议基金会2023年工作计划。

出席理事名单

华健博、鲁大伟、张锦光、李倩、刘军、李杰、盛光润

未出席理事名单

无

出席监事名单

包永建、黎愿新、汤浩宁

未出席监事名单

无

会议决议

（一）理事会听取了由秘书长李倩所做的《2022年年度工作总结》汇报，就秘书长李倩年度工作进行了绩效考核，并进行了讨论和表决。审议结果：秘书长李倩就《2022年年度工作总结》进行了汇报，详细介绍了试点村建设项目、乡建学堂、艺村艺品公益联合行动等项目的年度开展情况，针对秘书长李倩年度工作成效，理事会从其自身建设、职能发挥等多个方面，结合理事会、合作方及秘书处评价，进行了考核评估，最终认为李倩本年度工作做到勤勉敬业，考核结果为优秀，一致表决通过了《广东省绿盟公益基金会2022年年度工作总结报告》（秘书长李倩为本次考核投票的关联人，对本次投票作回避）。（二）审议基金会2022年度投资报告及2023年度投资计划审议结果：会议听取了秘书长李倩关于基金会2022年度投资报告及2023年度投资计划的汇报，理事会对投资项目核算情况是否准确完整、资金是否按计划用途和预算使用以及使用过程中是否存在挪用资金等问题进行了逐一确认，一致认为2022年基金会投资情况及2023年投资计划做到合法、审慎、安全、有效。（三）审议基金会2023年工作计划；审议结果：会议表决通过基金会2023年工作计划，2023年基金会重点工作将关注“艺村艺品”公益计划、乡建学堂（与零碳生活共创营结合）以及生态文明教育领域。

表决方式

举手