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（二）理事会召开情况

3、本基金会于（2023）年（8）月（26）日召开（2）届（11）次理事会议

会议时间

09:00

会议地点

绿盟办公室

召开方式

现场会议

会议议题

（一）审议2023年上半年基金会工作总结；（二）审议《岭南水乡低碳教育路径规划指引》项目成果报告；（三）审批基金会2023年上半年投资情况；（四）审议基金会注册地址变更。

出席理事名单

华健博、鲁大伟、张锦光、李倩、刘军、李杰、盛光润

未出席理事名单

无

出席监事名单

包建永、黎愿新、汤浩宁

未出席监事名单

无

会议决议

（一）审议2023年上半年基金会工作总计审议结果：会上听取了副秘书长朱文彬就《2023年上半年工作总结》进行了汇报，详细介绍了零碳生活共创营、艺村艺品公益联合行动等项目的年度开展情况，发挥基金会在推动乡村建设、低碳发展的公益作用。同时，积极争取政府购买服务，拓宽公益项目经费来源。（二）审议《岭南水乡低碳教育路径规划指引》项目成果报告，审议结果：会议审阅了《岭南水乡低碳低碳教育路径规划指引》项目成果资料，并对指引的合理性、教育性、低碳性等进行了审查。由于理事李杰、盛光润是佛山市美村丽境旅游开发有限公司的股东之一，属于关联方。依据《基金会管理条例》及相关章程规定，对该事项的表决秉持回避原则，由剩余的5名理事表决通过该项目活动成果报告。（三）审议基金会2023年上半年保值增值投资情况审议结果：会议听取了副秘书长朱文彬关于基金会2023年上半年保值增值投资情况，理事会对投资项目核算情况是否准确完整、资金是否按计划用途和预算使用以及使用过程中合规操作等问题进行了一一确认，一致认为基金会2023年上半年投资情况做到合法、审慎、安全、有效。（四）审议基金会注册地址变更审议结果：会议听取了副秘书长朱文彬关于注册地址变更方案，理事会表决通过注册地址由广州市越秀区沿江中路298号江湾新城C幢楼18B室变更为广州市黄埔区永龙大道88号，并要求秘书处按民政部门具体要求，规范办理相关手续。

表决方式

举手