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（二）理事会召开情况

2、本基金会于（2023）年（4）月（29）日召开（2）届（10）次理事会议

会议时间

09:00

会议地点

绿盟办公室

召开方式

现场会议

会议议题

（一）审议关联交易《岭南水乡低碳教育路径规划指引》编写服务采购尾款；（二）审批基金会2023年第一季度保值增值投资情况；

出席理事名单

华健博、鲁大伟、张锦光、李倩、刘军、李杰、盛光润

未出席理事名单

无

出席监事名单

包建永、黎愿新、汤浩宁

未出席监事名单

无

会议决议

（一）审议关联交易《岭南水乡低碳教育路径规划指引》编写服务采购尾款审议结果：会议审议了《岭南水乡低碳低碳教育路径规划指引》前期成果。由于理事李杰、盛光润是佛山市美村丽境旅游开发有限公司的股东之一，属于关联方。依据《基金会管理条例》及相关章程规定，对该事项的表决秉持回避原则，由剩余的5名理事表决通过该项目前期成果以及项目尾款拨付申请，支持项目的继续推进。（二）审议基金会2023年第一季度投资情况审议结果：会议听取了副秘书长朱文彬关于基金会2023年上半年保值增值投资情况，理事会对投资项目核算情况是否准确完整、资金是否按计划用途和预算使用以及使用过程中是否合规等问题进行了一一确认，一致认为基金会2023年第一季度投资情况做到合法、审慎、安全、有效。

表决方式

举手