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（二）理事会召开情况
5、本基金会于（2023）年（12）月（22）日召开（1）届（25）次理事会议
会议时间 10:00
会议地点 基金会会议室
召开方式 现场会议
会议议题
理事会换届选举工作暨第二届理事会成立专题会议
出席理事名单
现场出席：邢文超、刘丽华、李奇、王言春、司微、胡大富 线上出席：敖冬阳、孙永洁、白桂；线上列席：邹汉东、麦伟东、樊永杰、樊伟伟
未出席理事名单
汪义芫、张峥
出席监事名单
黄文艺、李永辉
未出席监事名单
无

会议决议
1、 2021年12月4号，第一届理事会理论上即将五年届满，基金会召开第一届理事会第15次会议讨论换届事宜，刘丽华女士提出因工作需要希望辞去基金会理事长一职，原秘书长敖冬阳女士因个人原因辞去秘书长一职，理事会推荐邢文超先生继续担任法定代表人和理事长。但那时正值疫情肆虐，邢先生当时持有另外一家营利机构100%的股权并担任法定代表人，在经过随后两周的咨询和沟通后，确认该公司股权和法人无法在短期内完成变更，按照《慈善法》的有关规定和本基金会的章程，邢文超先生不能担任本基金会的法定代表人； 2、 在随后的12月24日，基金会召开临时会议，经过充分讨论沟通，理事会一致决定，第一届理事会延期至2023年8月底前进行换届选举，届时组成新的理事会，推进各项工作正常开展。 3、 秘书处按照工作安排，自2023年8月开始筹备换届有关事宜，并逐项整理了第一届理事会履职期间的重大事项，最终委托深圳市正述会计师事务所对法定代表人刘丽华自2018年10月至报告时任职期间的重大事项展开离任审计工作并出具报告。 4、 经过本次会议讨论，正式接受刘丽华女士辞任基金会理事长和法定代表人，一致选举麦伟东先生担任本基金会第二届理事会理事长；敖冬阳不再任秘书长，邢文超担任第二届理事会副理事长兼秘书长（专职）； 5、 理事会一致决定：李奇、王言春、司微、胡大富、孙永洁、白桂、汪义芫、张峥不在第二届理事会任职，正式选举麦伟东、毛德龙、邢文超、樊永杰、吴小红、樊伟伟六人组成新的第二届理事会；选举邹汉东、李永辉组成新的监事会，邹汉东先生担任监事长，顺利完成新老班子的更替； 6、经理事会一致表决，将基金会注册地址由深圳市福田区卓越大厦2202变更至广州市天河区帝都大厦1901，由秘书处牵头，尽快完成社会组织管理局相关变更手续，领取新的证照和章程。
表决方式
举手
备注
秘书处安排将本次会议纪要邮寄给线上出席会议的理事签字确认。