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（二）理事会召开情况

4、本基金会于（2023）年（11）月（14）日召开（1）届（24）次理事会议

会议时间

14:00

会议地点

基金会会议室

召开方式

现场会议

会议议题

1、第一届理事会换届选举工作进展 2、基金会重大事项沟通

出席理事名单

现场出席：邢文超、刘丽华、李奇、王言春、司微线上出席：敖冬阳、孙永洁、白桂

未出席理事名单

张峥、汪义芫、胡大富

出席监事名单

李永辉、黄文艺

未出席监事名单

无

会议决议

1、基金会秘书处于11月12日赴广州与麦伟东、邹汉东再次见面，参观学习他们目前的健康产业，就他们提出的公益项目设想进行了深入磋商，理念较为契合，可以深入沟通。 2、已经签约委托深圳市正述会计师事务所对刘丽华理事长在任期间的财务数据出具离任审计报告，核心材料已经打包发给正述所。出具报告的时间大约为2至4周。 3、因我基金会的办公室自2017年10月开始由晋汇基金租赁并交由基金会使用，以抵扣委托理财的本金和收益，业主方不能为我基金会提供租赁发票供我会财务入账核销，五年至今租金累计396万元。经过本次理事会一致讨论，同意正述会计师事务所索会计师提出的建议，尽快督促晋汇基金给我基金会提供说明材料，完成委托理财资金的冲账核销。 4、本次会议应到11人，实到8人，8票赞同，符合表决程序。

表决方式

举手