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（二）理事会召开情况
本年度共召开（5）次理事会
1、本基金会于（2023）年（3）月（1）日召开（1）届（21）次理事会议
会议时间 10:30
会议地点 基金会会议室
召开方式 现场会议
会议议题
1、 2022年工作总结 2、 2023年工作计划和慈善项目征集
出席理事名单
现场出席：邢文超、刘丽华、李奇、王言春、司微、 线上出席：敖冬阳、孙永洁、白桂、汪义芫
未出席理事名单
张峥、胡大富
出席监事名单
黄文艺、李永辉
未出席监事名单
无

会议决议
讨论及表决情况： 一、2022年新冠疫情期间取得的成绩： 理事会讨论认为，由李奇副秘书长提交的芸松园、云祭扫项目，通过拜访相关主管部门咨询后，基本排除了政策面的合规性风险，如果能设计出成熟的、可落地执行的商业模式，不仅能很好的满足当下的社会需求，特别是在疫情封控的情况下祭祀亲人的诸多不便，以及异地祭扫的不便，又能为我们中华民族传统家国文化的传承和创新发展提供新的思路和践行方式，具有普遍的社会价值。因此理事会一致认为可参考美团的商业模式，在疫情等各项因素影响不便祭扫或因异地原因不能亲临祭扫的情况下，将该需求通过芸松园APP线上平台发单，由线下团队接单后妥善组织代为祭扫并收取一定费用的模式是可行可持续的。基金会来运营的话，超出了基金会的实际运营能力；同时涉及到区块链技术以及大数据平台开发和运维，前期需要大量的投入和市场推广，具有一定的商业推广风险，超出了基金会的承受能力；经过再三的推演和权衡，理事会最终赞同作为该项目的指导单位或发起单位之一，扶持该项目的设立和落地发展，由秘书处负责推荐合适的营利机构作为发起主体并组建专业团队对该项目孵化，最终与广东省大觉智慧科技有限公司达成合作意向，目前APP主体开发已经完成，各项功能还在持续完善中，基金会将持续跟进该项目的进展情况。 二、2023年工作计划 1、积极为遭受洪涝灾害地区的群众争取更多的饮用水净化设备，让更多的群众喝到健康、放心、优质的饮用水； 2、深入跟进芸松园项目，积极对接资源，严格把控风险，充分落实APP公益应当具备的公益属性，加大孵化力度，争取早日让该项目造福于更多的人；3、积极跟进中的广东、湖南、江西、河南、山西多个城市垃圾处理、尾矿坝处理类环保项目，为环保事业出智出力；4、继续深入参与民政厅《走近留守和困境儿童-牵手行动》梅州组的活动；三、请各位理事将征集到的慈善项目在4月15日之前汇总至秘书处
表决方式
举手
备注
会后邮寄给线上出席的理事签字，并由秘书处发送本次会议纪要给各理事，包括未出席的理事和监事。