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（二）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于（2023）年（1）月（13）日召开（2）届（8）次理事会议

会议时间

14:30

会议地点

西塔65楼第一会议室

召开方式

现场会议

会议议题

越秀公益基金会2022年的工作总结，2023年对外捐赠预算，2023年上半年捐赠事项计划，理事卸任等工作。

出席理事名单

陈静、谭思马、曾昀、江颖、胡柳、陈志飞、蒙小兵、朱传保、常芳

未出席理事名单

无

出席监事名单

赵馨

未出席监事名单

无

会议决议

2023年1月13日，广东省越秀集团公益基金会在广州西塔65楼第一会议室召开了基金会第二届理事会第八次会议。会上，陈静理事长向理事会人员总结了基金会2022年的总体情况以及2023年捐赠预算。江颖秘书长向与会人员汇报了越秀公益基金会2023年上半年捐赠事项计划。随后进行理事卸任等工作，出席会议全体人员无记名投票表决，会议一致通过决议如下： 1.同意2023年度对外捐赠支出预算计划。 2.同意向英德市西牛镇高道村、鲜水村、赤米村3条村共分配农业扶持私募基金2022年度分红款25万元。 3.同意向贵州省三都水族自治县三洞中学、独山县上司小学等14所学校捐赠金额合计100万元整，定向用于14所学校采购学生桌椅项目。 4.同意向中国友好和平发展基金会捐赠14万元定向用于援助斯里兰卡项目。 5.同意基金会通过广东省乡村发展基金会与广州市慈善会，向广州市从化区慈善会捐赠2000万元乡村振兴款，定向用于鳌头镇横江村、乌石村的道路建设、给排水管网和强弱电扩容改建、人居环境整治提升等。 6.同意向广州市白云区教育基金会捐赠2.978亿元（2022年度已捐出0.6亿元，本年度内计划捐赠1.4亿元），定向用于支持白云区各级各类教育协调发展，推进区域教育现代化水平提升（本年度内捐赠的1.4亿元，其中0.495亿元用于白云区学校（幼儿园）建设、开办、品牌建设等项目；0.905亿元用于每年定期支出200万元用于白云区教师培训、奖学、开展特色课程和特色教育教学活动等项目）。 7.同意理事蒙小兵同志提出辞职，按民政厅要求落实有关程序。

表决方式

投票