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（二）理事会召开情况

4、本基金会于（2023）年（12）月（12）日召开（5）届（1）次理事会议

会议时间

09:00

会议地点

基金大厦42楼会议室

召开方式

现场会议

会议议题

理事长等选举、阿拉善理事变更、奖教助学项目、公司持续捐资

出席理事名单

张德伦、严琼、彭亮、徐超、周海林

未出席理事名单

无

出席监事名单

朱学博、蔡忠评、张秋实

未出席监事名单

无

会议决议

1、选举张德伦担任基金会理事长、基金会法定代表人。秦长奎不再担任基金会理事长及法定代表人。 2、选举严琼担任基金会副理事长、彭亮担任基金会秘书长。 3、通报主要捐赠人南方基金管理股份有限公司，对基金会实行持续捐赠投入机制，即南方基金每年向基金会捐资200万元。 4、将基金会在阿拉善生态基金会的理事代表由余丽华变更为彭亮。 5、商议基金会“奖教助学”慈善品牌公益项目相关事宜。会上汇报了该项目捐赠方案规划以及前期考察的学校情况。会议建议在经济欠发达的云南、粤西或粤北、赣南等地区各选择1个备选的学校或项目按照每年约100万元的投入，进行持续的公益捐助，打造基金会奖教助学品牌项目。会议建议寻找、筛选几个合适的项目后进行实地考察、对比，最后根据考察情况再选定具体捐赠项目和确定捐赠具体方案。

表决方式

举手