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（二）理事会召开情况
本年度共召开（3）次理事会
1、本基金会于（2023）年（5）月（31）日召开（3）届（12）次理事会议
会议时间 09:30
会议地点 广州
召开方式 现场会议
会议议题
第三届理事会换届会议
出席理事名单
孟维娜、张武娟、何乃柱、蔡景华、杨姗、李西志
未出席理事名单
张凤琼
出席监事名单
侯爱伦
未出席监事名单
无

会议决议
一、孟理事长主持会议并作开场发言 二.张武娟秘书长作第三届理事会和秘书处工作报告（内容见附件1）。 三.黄康丽作财务工作报告（内容见附件2） 四.侯爱伦作监事工作报告 1、监事工作情况 报告期间，监事根据我国有关法律、法规、和基金会章程的规定，遵守诚信原则，认真履行职责，对基金会的运营、财务管理等工作进行了监督和检查。通过列席理事会，参与了基金会的重大决策讨论和方案制定工作，了解基金会的运行状况和财务状况，并对理事会的履职情况进行了监督，充分发挥监督作用，对基金会的规范运作和发展起到了积极的作用。 2、监事对近几年有关事项的监督情况 （1）基金会运行情况正常 理事会成员遵循《章程》要求行使职权，在重大问题和决策上注重掌握行业总体发展情况，工作稳步推进。重大的资金运作，涉及组织发展战略，重要项目实施等事项中，决策程序符合有关规定，未发现理事会、和管理层履职时有违犯法律、法规的行为。 （2）基金会的财务管理规范 根据《民间非营利组织会计制度》，对基金会财务状况进行监督。由具备审计资格的会计师事务所对基金会每年的财务状况进行了年度审计并出具审计报告，其审计意见是客观公正的。 财务管理上规范、有序、公开、透明。财务报告真实，财务制度健全，操作合规，账目清晰。会计无重大遗漏和虚假记载，报表完整，账目清晰，真实反映财务状况。经营成果及现金流量情况稳定良好。 五.武娟秘书长报告基金会“2023-2025年战略规划”目标。 六.宣读第四届理事、监事留任情况及新任理事、监事侯选名单 第三届理事会成员，孟维娜、张武娟、蔡景华、杨姗、李西志继续留任，何乃柱副理事长因工作原因，精力不够不再担任新一届理事，侯爱伦不再担任监事。 增补文润龙为新一届理事、卢莹为新一届监事。
表决方式
举手
备注