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（二）理事会召开情况
2、本基金会于（2023）年（11）月（10）日召开（1）届（2）次理事会议
会议时间 20:00
会议地点 腾讯会议线上平台
召开方式 视频会议
会议议题
审议增补理事、制度，接受大额捐赠。
出席理事名单
蒲慕明、姜保国、陈越光、颜宁、谭瑛、涂欢
未出席理事名单
无
出席监事名单
刘伟明
未出席监事名单
无

会议决议
一、增补王妩蓉为基金会理事； 二、通过以下 11 项制度： （1） 《理事会工作管理办法》； （2） 《人事管理办法》； （3） 《财务管理办法》； （4） 《项目管理办法》； （5） 《印章使用管理办法》； （6） 《重大事项报告管理办法》； （7） 《信息公开管理办法》； （8） 《档案管理办法》； （9） 《志愿者管理办法》； （10） 《诚信自律管理办法》； （11） 《支出管理办法》。 三、理事会授权秘书处对理事会通过的制度在符合国家相关法律法规规定的情况下，根据基金会发展的实际需要，适时进行修改和补充。在日常工作中如果有需要进行规范的新情况，秘书处可在经过论证流程后制定试行办法，试行一年内根据试行情况完善后报理事会审议。 四、接受山东勤正置业有限公司捐赠人民币1000万元。
表决方式
举手
备注
无