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（二）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于（2023）年（2）月（25）日召开（2）届（8）次理事会议

会议时间

15:00

会议地点

广州市海珠区新港东路2842号红船港创意园3-218

召开方式

现场会议

会议议题

一、汇报并审议基金会2022年度工作总结和2023年度工作规划；二、汇报并审议基金会2022年度财务工作报告；三、汇报并审议基金会2022年度审计报告；四、汇报并审议基金会秘书长2022年度工作绩效考核结果；五、汇报并审议基金会关于2022年的投资情况报告；六、汇报并审议基金会2023年度投资理财方案；七、汇报并审议基金会品牌公益项目2023年度点亮星空计划年度计划书；八、汇报并审议基金会品牌公益项目2023年度生生不息救助计划年度计划书；九、听取2022年度监事工作报告围绕基金会2023年度目标以及年度大型活动展开探讨、建言献策。

出席理事名单

梁金花、凌远强、陈玉容、庄潇辉、凌雪梅、陈红、李先桃、钟名扬、黄子荣

未出席理事名单

吴天芬、周小川

出席监事名单

胡仕波

未出席监事名单

无

会议决议

参会人员全体投票表决通过以下决定：一、审议通过基金会2022年度工作总结和2023年度工作规划，包括2023年度基金会年度预算以及年度核心决策，对基金会2022年度各项工作绩效表示高度认可；二、审议通过基金会2022年度财务工作报告；三、审议通过基金会2022年度审计报告；四、审议通过基金会秘书长2022年度工作绩效考核结果（优秀），对秘书处2022年度工作表示肯定；五、审议通过基金会2022年度投资理财报告六、审议通过基金会2023年度投资理财方案；同意基金会2023年度续持购买“工银理财·如意人生核心优选90天持盈固定收益类开放式法人理财产品”（产品代号21GS5362）本金85万元；同意为实现基金会财产保值、增值，在确保年度慈善活动支出符合法定要求和捐赠财产及时足额拨付的前提下，可灵活将本基金会帐上闲置财产不定期进行购买（赎回）包括但不限于以上理财产品以及风险系数等于或低于以上理财产品的产品，理财投资取得的收益用于支持本基金会公益慈善发展；七、审议通过基金会品牌公益项目2023年度点亮星空计划年度计划书；八、审议通过基金会品牌公益项目2023年度生生不息救助计划年度计划书。

表决方式

投票