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（二）理事会召开情况

本年度共召开（3）次理事会

1、本基金会于（2023）年（2）月（9）日召开（2）届（14）次理事会议

会议时间

10:00

会议地点

广发证券大厦4002会议室

召开方式

现场会议

会议议题

审议《关于选举广东省广发证券社会公益基金会第三届理事会理事的议案》《关于制定广东省广发证券社会公益基金会奖惩制度、考核制度、考勤休假制度、人事管理制度、人员聘用管理制度、薪酬管理制度、秘书长绩效考核制度、实物资产管理指引、理事会制度、监事会工作制度的议案》，《关于制定发布广东省广发证券社会公益基金会证照管理制度、项目实施管理制度的议案》，《关于修订＜广东省广发证券社会公益基金会档案管理办法＞、＜广东省广发证券社会公益基金会印章管理细则＞、＜广东省广发证券社会公益基金会志愿服务队章程＞的议案》，听取《广东省广发证券社会公益基金会第二届理事会五年工作总结（2017-2022）》

出席理事名单

张少华、赵桂萍、程怀远、肖雪生、程才良

未出席理事名单

无

出席监事名单

宋弘涛、邓显勇、杨树新

未出席监事名单

无

会议决议

会议审议通过了《关于选举广东省广发证券社会公益基金会第三届理事会理事的议案》、《关于制定＜广东省广发证券社会公益基金会奖惩制度＞的议案》、《关于制定＜广东省广发证券社会公益基金会人员考核制度＞的议案》、《关于制定＜广东省广发证券社会公益基金会考勤休假制度＞的议案》、《关于制定＜广东省广发证券社会公益基金会人事管理制度＞的议案》、《关于制定＜广东省广发证券社会公益基金会人员聘用管理制度＞的议案》、《关于制定＜广东省广发证券社会公益基金会薪酬管理制度＞的议案》、《关于制定＜广东省广发证券社会公益基金会秘书长绩效考核制度＞的议案》、《关于制定＜广东省广发证券社会公益基金会实物资产管理指引＞的议案》、《关于制定＜广东省广发证券社会公益基金会理事会制度＞的议案》、《关于制定＜广东省广发证券社会公益基金会监事会工作制度＞的议案》、《关于制定发布＜广东省广发证券社会公益基金会证照管理制度＞的议案》、《关于制定发布＜广东省广发证券社会公益基金会项目实施管理制度＞的议案》、《关于修订＜广东省广发证券社会公益基金会档案管理办法＞的议案》、《关于修订＜广东省广发证券社会公益基金会印章管理细则＞的议案》、《关于修订＜广东省广发证券社会公益基金会志愿服务队章程＞的议案》。

表决方式

投票