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（二）理事会召开情况

2、本基金会于（2023）年（9）月（22）日召开（3）届（1）次理事会议

会议时间

11:00

会议地点

UIC许嘉璐会议室

召开方式

现场会议

会议议题

一、依照《章程》规定选举第三届基金会负责人；二、监事选派；三、理事对基金会未来发展建设提出规划。

出席理事名单

毛亚庆、汤涛、续红、吴清辉、左龙佩兰、张韶峰、陈致、许清彬、张云飞、华成、常骅

未出席理事名单

无

出席监事名单

李宁宁

未出席监事名单

无

会议决议

一、依照《章程》规定选举第三届基金会负责人根据各位理事自荐和推荐，结合实际工作需求，就第三届理事会领导人员进行举手表决议题一：毛亚庆教授出任基金会理事长，同意人数超过与会人数三分之二。议题二：汤涛教授出任基金会主席、副理事长，同意人数超过与会人数三分之二。议题三：续红女士出任基金会副理事长，同意人数超过与会人数三分之二。议题四：张韶峰先生出任秘书长，同意人数超过与会人数三分之二。议题五：根据基金会《投资管理制度》内容规定，投资委员会成员由理事会代表、基金会秘书处代表、投资专家代表构成，负责基金会除重大投资以外日常投资管理，并且要考虑到基金会日常开展业务管理可操作性及时效性等因素，成员为毛亚庆理事长、张韶峰秘书长、校财务总监戴振伟先生。二、监事选派：根据主要捐赠人选派，由李宁宁女士担任监事。三、理事对基金会未来发展建设提出规划：交流讨论后以此制定第三届理事会《届内发展规划》。

表决方式

举手