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（二）理事会召开情况

3、本基金会于（2023）年（11）月（4）日召开（3）届（2）次理事会议

会议时间

10:00

会议地点

九洲美好生活体验馆3楼会议室

召开方式

现场会议

会议议题

议题一：关于新增理事成员和聘任副秘书长的决议；议题二：关于参加社会等级评估工作和通过《广东省天行健慈善基金会运营手册》的决议；议题三：关于2023年财务工作报告；议题四：关于修订基金会章程的决议；议题五：关于2023年工作汇报并对基金会今后工作进行深入探讨；其他：介绍最近公益界典型事件（如儿慈会事件）对基金会对外的相关事项做规定提醒

出席理事名单

张玲、常青、蔡光、郑焕明、叶光旭、吴丽红、雷雯、周颖翔

未出席理事名单

吴学雄、张晓、伍超明

出席监事名单

常俪、尹璐、朱乐帆

未出席监事名单

无

会议决议

议题一：关于新增理事成员和聘任副秘书长的决议会议审议通过了增补蔡旻真为基金会副理事长、章高荣为基金会理事，并聘任江泽农为基金会副秘书长。议题二：关于参加社会等级评估工作和通过《广东省天行健慈善基金会运营手册》的决议会议上对基金会参加社会等级评估工作提出了高要求，认真对待该项工作，争取取得最高等级结果。同时为更符合基金会今后的发展，更新了《广东省天行健慈善基金会运营手册》议题三：关于2023年财务工作报告由基金会监事长常俪作基金会2023年的财务财务工作报告。议题四：关于修订基金会章程的决议常青秘书长提交新修订的《广东省天行健慈善基金会章程》；并由理事会审议且一致通过。议题五：关于2023年工作汇报并对基金会今后工作进行深入探讨严格按照《慈善法》依法开展慈善活动，不断创新，探索增强自身的造血功能，发挥自身优势。其他：介绍最近公益界典型事件（如儿慈会事件）对基金会对外的相关事项做规定提醒以上议题全体到会人员的举手表决通过。

表决方式

举手