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（二）理事会召开情况

本年度共召开（8）次理事会

1、本基金会于（2023）年（1）月（13）日召开（2）届（44）次理事会议

会议时间

10:30

会议地点

潮阳区政府九楼会议厅

召开方式

现场会议

会议议题

审议定向捐赠款的拨付；通报2022年工作总结及2023年工作计划

出席理事名单

李逸珊、许少卿、张民忠、林泽鑫、倪曼春、陈毓钦、黄礼才、张朝汉、黄益源、林文生、赵伟全、郑广波、翁泽琪、张策增、郑文锋、郑建生、郭利民、陈海峰

未出席理事名单

吴华瑾、郑永雄、陈钟坚

出席监事名单

郑少锐、马庆明、陈雄杰

未出席监事名单

会议决议

1.审议通过将第七期珠海市广拓置业有限公司定向捐赠款500万元拨付给汕头市潮阳区西胪镇泉塘村慈善会，用于潮阳区西胪镇泉塘村中路改造、中沟环境综合整治工程。2.审议通过从乡贤定向捐赠款中拨付第四期170万元给汕头市潮阳区铜盂潮兴供水服务有限公司，用于铜盂镇灵山水库引榕制供水及配套工程建设项目。3.根据2023年1月12日汕头市三洲榕南干渠抗旱应急引水工程项目现场指挥部办公室工作会议关于同意支付第六期工程款及工程质量保证金等4个资金申报款项的决定，为促进工程后续工作的完善，审议通过从乡贤定向捐赠款中拨付52478491.44元（2022年12月8日根据我会2届43次会议纪要已拨付工程质量检测费351320.58元，实际结算审核定案价344445.54元，结余金额6875.04元。本次4个资金申报总额为52485366.48元，需扣除工程质量检测费的结余金额6875.04元，实际拨付金额核算为52478491.44元）给汕头市潮阳区潮邑供水有限公司，分别用于汕头市三洲榕南干渠抗旱应急引水工程（一期）中①第六期工程款及工程质量保证金共46865995.48元；②第三期及第四期勘察设计费3846100元；③第三期及第四期监理费1184708元；④工程结算审核咨询费588563元。4、通报2022年度基金会工作情况。5.通报2023年工作计划。

表决方式

举手