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（二）理事会召开情况

3、本基金会于（2023）年（12）月（28）日召开（2）届（9）次理事会议

会议时间

10:00

会议地点

国贸中心42楼1号会议室

召开方式

现场会议

会议议题

一、总结回顾本年度工作情况，并部署明年工作计划；二、通报捐赠项目的实施进展情况；三、讨论基金会2024年预算并通过表决；四、讨论通过基金会法人、理事长变更事项，选举产生第二届理事会理事长和秘书长。

出席理事名单

李敏仪、郑少荣、饶建辉、钟婕、王若丞

未出席理事名单

无

出席监事名单

朱颖林

未出席监事名单

无

会议决议

一、总结回顾本年度工作情况，并部署明年工作计划广东省侨鑫公益基金会联合党支部书记、广东省侨鑫公益基金会副理事长郑少荣书记在会上对明年的工作开展部署提出了两个要求：一要加强资金的使用和管理，确保每一笔资金都得到有效利用，提高基金会的透明度；二要深化捐赠项目开展和效果评估，提前制定项目规划，加强项目实施，建立好评估机制。二、通报捐赠项目的实施进展情况本年度既定重大投资项目包括：1）向广东省见义勇为基金会捐赠500万元，按照合同，分三年支付，于2023年8月已支付第一笔款167万； 2）向广州市社会福利院新和家园养育项目捐赠1.7056万元人民币，于2023年10月24日一次付清；3）向英德市横石塘镇共耕村捐赠30万用于党群服务中心建设项目；4）向从化区市政园林管理所捐赠2.4万用于从化区城区公园公共饮水机购置项目。三、讨论基金会2024年预算并通过表决理事会听取和讨论了秘书长关于《侨鑫公益基金会2024年工作计划》，参照2023年度项目开展情况的基础上，将持续加强与各界的合作，扩大基金会的支持范围和规模，深化项目的开展和效果评估，依照章程从事公益活动,应当遵循公开、透明的原则。会上举手表决了基金会2024年预算安排和相关财务工作，其中，赞成5票，反对0票，弃权0票，决议有效。四、讨论通过基金会法人、理事长变更事项，选举产生第二届理事会理事长和秘书长同意接受基金会第二届理事长李敏仪女士的辞呈，免去其担任基金会法人和基金会理事长的职务；同意增补王蕙仪女士（侨鑫集团外事顾问）担任基金会理事（任期至2026年5月10日）；由基金会发起人和主要出资人提名王若丞先生（原基金会秘书长、基金会理事）担任基金会法人及第二届理事会理事长（任期至2026年5月10日），原职务自动免去；提名王蕙仪女士担任秘书长（任期至2026年5月10日）。会议决议:

表决方式

举手