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（二）理事会召开情况

2、本基金会于（2023）年（12）月（12）日召开（3）届（1）次理事会议

会议时间

16:00

会议地点

中山大学北校园科技综合楼十五楼博济厅

召开方式

现场会议

会议议题

一.讨论确定新一届理事会和监事会人员分工；二.讨论有关基金会发展建设问题及现阶段需解决的问题

出席理事名单

王庭槐、严励、陈敏山、郭荣平、杨素清、陈创奇、梁玲

未出席理事名单

蒋小云，许成芳

出席监事名单

赖佳明、许冰

未出席监事名单

穆攀伟

会议决议

一.讨论确定新一届理事会和监事会人员分工；会长：王庭槐；秘书长：严励，副秘书长：杨素清，梁玲监事长：赖佳明；党务工作：梁玲；校友工作：中山医科大学校友会陈敏山会长。其他理事先积极参与募捐工作，其他分工根据工作安排逐步完善。二.讨论有关基金会发展建设问题及现阶段需解决的问题：（一）港币存款事宜： 1.基金会在中行广州东山支行港币定期户有两笔一年期到期自转的定期存款，其中一笔本金为港币300,000元的存款于2023年11月24日到期、另一笔本金为港币1,000,590.81元的存款将于2024年1月11日到期。目前中行东山支行港币半年期及一年期定期存款利率报价都为4%，远高于现在0.2%的人民币活期利率。遵循稳健及资产增值原则，并考虑资金使用安排，经理事会讨论决定，对两笔港币定期存款安排如下： 1)本金为港币300,000元的存款到期支取后，本息金额为港币354,151.94元，将港币本息金额取整部分按4%年化利率续存半年定期。 2)本金为港币1,000,590.81元的存款到期支取时，如中行东山支行的一年期定期存款利率报价不低于3%，则将本息金额取整部分续存一年定期。 2.目前基金会在中行广州东山支行基本户的人民币存款按0.2%的利率结算活期利息，根据中行广州东山支行最新提供的协定存款利率1.25%的报价，遵循资产增值原则，基金会理事会集体讨论决定，与中行广州东山支行签订《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》，由财务处负责办理港币存款协议签订等相关事宜。（二）未来的专项捐赠，可以考虑根据基金会管理条例收取管理费（不超10%），列入捐赠合同，具体比例下一次会议讨论题。（三）感谢上一届理事会及秘书处开展的工作，拟聘请继续担任基金会顾问。指导基金会工作。请秘书处与上一届秘书处做好物品资料财务账务等移交工作，列交接清单。并按程序向相关业务指导单位进行报备。（四）计划举行“基金会工作总结会议暨新一届顾问理事监事就职会议”或者其他名称会议。邀请广东省教育厅、民政厅主管领导，中山大学陈春声书记、肖海鹏常务副校长等，以及热心社会人士，校友代表等出席会议，总结上一届基金会工作，给新任基金会顾问，理事，监事颁发证书，并共同探讨基金会发展事务。（五）基金会将继续传承柯麟革命精神，弘扬尊重知识，尊重人才，振兴医学教育的精神。计划修改章程，增加文化建设与教学活动支持等。拓宽使用范围，进一步发挥基金会的社会公益服务。由中山医起步，推广服务广东乃至全社会。（六）团结校友，拓宽渠道，吸纳捐款，依规使用，服务社会。加强财务与审计学习，核心内容邀请律师协助把关。（七）加强系列文化传承：叶任高-李幼姬夫妇热心中山医学教育事业，捐赠全部遗产用于中青年临床教师教学奖励及发展建设。今年基金会经费用于从事章程规定的公益事业支出，要达到“不得低于上一年基金余额的8%”。扣除目前已计划开支的各种奖教金等，仍有5-6万经费需支出。今年为叶任高教授去世二十年，计划用于拍摄叶任高-李幼姬纪念视频和或编印《叶任高-李幼姬奖教金纪念册》等文化产品，传承老一辈医学家的宝贵精神和高贵人格，总结奖教金的颁发情况及获奖者现状，鼓励优秀中青年教师投身医学教育。（八）讨论确定2023年广东省柯麟医学教育基金会临床医学专业优秀中青年教师奖教金“柯麟优秀临床医学中青年教师奖”获奖名单会议决议:

一.讨论确定新一届理事会和监事会人员分工；会长：王庭槐；秘书长：严励，副秘书长：杨素清，梁玲 监事长：赖佳明；党务工作：梁玲；校友工作：中山医科大学校友会陈敏山会长。其他理事先积极参与募捐工作，其他分工根据工作安排逐步完善。
二.讨论有关基金会发展建设问题及现阶段需解决的问题：
（一）港币存款事宜：
1.基金会在中行广州东山支行港币定期户有两笔一年期到期自转的定期存款，其中一笔本金为港币300,000元的存款于2023年11月24日到期、另一笔本金为港币1,000,590.81元的存款将于2024年1月11日到期。目前中行东山支行港币半年期及一年期定期存款利率报价都为4%，远高于现在0.2%的人民币活期利率。遵循稳健及资产增值原则，并考虑资金使用安排，经理事会讨论决定，对两笔港币定期存款安排如下：
1)本金为港币300,000元的存款到期支取后，本息金额为港币354,151.94元，将港币本息金额取整部分按4%年化利率续存半年定期。
2)本金为港币1,000,590.81元的存款到期支取时，如中行东山支行的一年期定期存款利率报价不低于3%，则将本息金额取整部分续存一年定期。
2.目前基金会在中行广州东山支行基本户的人民币存款按0.2%的利率结算活期利息，根据中行广州东山支行最新提供的协定存款利率1.25%的报价，遵循资产增值原则，基金会理事会集体讨论决定，与中行广州东山支行签订《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》，由财务处负责办理港币存款协议签订等相关事宜。
（二）未来的专项捐赠，可以考虑根据基金会管理条例收取管理费（不超10%），列入捐赠合同，具体比例下一次会议讨论题。
（三）感谢上一届理事会及秘书处开展的工作，拟聘请继续担任基金会顾问。指导基金会工作。请秘书处与上一届秘书处做好物品资料财务账务等移交工作，列交接清单。并按程序向相关业务指导单位进行报备。
（四）计划举行“基金会工作总结会议暨新一届顾问理事监事就职会议”或者其他名称会议。邀请广东省教育厅、民政厅主管领导，中山大学陈春声书记、肖海鹏常务副校长等，以及热心社会人士，校友代表等出席会议，总结上一届基金会工作，给新任基金会顾问，理事，监事颁发证书，并共同探讨基金会发展事务。
（五）基金会将继续传承柯麟革命精神，弘扬尊重知识，尊重人才，振兴医学教育的精神。计划修改章程，增加文化建设与教学活动支持等。拓宽使用范围，进一步发挥基金会的社会公益服务。由中山医起步，推广服务广东乃至全社会。
（六）团结校友，拓宽渠道，吸纳捐款，依规使用，服务社会。加强财务与审计学习，核心内容邀请律师协助把关。
（七）加强系列文化传承：叶任高-李幼姬夫妇热心中山医学教育事业，捐赠全部遗产用于中青年临床教师教学奖励及发展建设。今年基金会经费用于从事章程规定的公益事业支出，要达到“不得低于上一年基金余额的8%”。扣除目前已计划开支的各种奖教金等，仍有5-6万经费需支出。今年为叶任高教授去世二十年，计划用于拍摄叶任高-李幼姬纪念视频和或编印《叶任高-李幼姬奖教金纪念册》等文化产品，传承老一辈医学家的宝贵精神和高贵人格，总结奖教金的颁发情况及获奖者现状，鼓励优秀中青年教师投身医学教育。
（八）讨论确定2023年广东省柯麟医学教育基金会临床医学专业优秀中青年教师奖教金“柯麟优秀临床医学中青年教师奖”获奖名单

表决方式

鼓掌