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（二）理事会召开情况

3、本基金会于（2023）年（7）月（25）日召开（3）届（2）次理事会议

会议时间

16:00

会议地点

杏坛逢简蓝舍

召开方式

现场会议

会议议题

1.审议：德耆慈善基金会2023年上半年工作总结及下半年工作计划； 2.审议：善耆养老院2023年上半年工作总结及下半年工作计划； 3.审议：关于德耆慈善基金会理事会成员调整的议案； 4.审议：关于善耆养老院管理层调整的议案； 5.审议：关于德耆基金会及下设机构组织调整的议案； 6.审议：关于善耆养老院理事、监事推荐名单的议案； 7.审议：《德耆慈善基金会、善耆养老院管控手册》； 8.审议：《广东省德耆慈善基金会采购管理制度》； 9.汇报：德耆慈善基金会开展论坛活动自查自纠工作（2021年1月1日至2023年4月25日）。

出席理事名单

罗维满、陈浩然（委托：李咏梅）、胡兴民、梁艺、马列光、周培文、朱嘉玮（委托：欧志锋）、舒志勇、吴兆恒（委托：李畅东）、伍志徵（委托：麦丽敏）、沈洁、司徒颖、何志雄、苏耀江、廖海辉、佘学彬、佘永亮、禤力红、罗兆波、黄伟昌、王瑞、黎圣蓝、郑桂珍

未出席理事名单

卢宇凡、孙凌峰

出席监事名单

张广辉、刘冲、杨国强

未出席监事名单

无

会议决议

1.审议并通过德耆慈善基金会2023年上半年工作总结及下半年工作计划； 2.审议并通过善耆养老院2023年上半年工作总结及下半年工作计划； 3.审议并通过梁艺同志辞任基金会秘书长，王瑞同志辞任基金会理事，增补黄健和同志为基金会理事；选举产生广东省德耆基金会秘书长，由黄健和同志担任秘书长，任期从2023年7月25日至2028年3月31日； 4.审议并通过免去王瑞同志养老院院长和法定代表人；审议并通过同意任命梁艺为善耆养老院院长，同意任命王瑞为善耆养老院常务副院长； 5.审议并通过关于德耆基金会及下设机构组织调整的议案； 6.审议并通过关于善耆养老院理事、监事推荐名单的议案； 7.审议并通过《德耆慈善基金会、善耆养老院管控手册》； 8.审议并通过《广东省德耆慈善基金会采购管理制度》； 9.知悉德耆慈善基金会开展论坛活动自查自纠工作情况（2021年1月1日至2023年4月25日）。

表决方式

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