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（二）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于（2023）年（02）月（11）日召开（2）届（20）次理事会议

会议时间

10:00

会议地点

基金会会议室

召开方式

现场会议

会议议题

一、听取2022年度工作总结，部署2023年度工作计划二、研究讨论理事会换届事宜三、通报省民政厅关于基金会现场投资审计意见情况四、讨论修改基金会资产投资管理制度

出席理事名单

徐娟李唯宏周日成张玉岩张连新

未出席理事名单

无

出席监事名单

郑军

未出席监事名单

无

会议决议

一、听取2022年度工作总结，部署2023年度工作计划会议认为，2022年度慈善活动因受新冠疫情影响，筹资和帮扶资金较上年度有所下降，但总体运行良好。党建工作队伍得以加强，内部治理水平和风险防范意识逐步提高。会议研究讨论了2023年度工作计划等，与会理事一致同意。二、研究讨论理事会换届事宜一是报告换届筹备工作情况。二是研究讨论徐娟理事长离任事宜。因工作需要，与会理事同意徐娟辞去理事长、法定代表人职务，并聘请会计师事务所开展离任审计工作。三是介绍拟任理事情况，选举第三届理事会理事成员。与会理事一致同意拟任基金会第三届理事会名单为杨华、李唯宏、张玉岩、张连新、纪桂林。会议选举杨华担任理事会理事长，张连新担任秘书长。会议充分肯定了徐娟同志作为第二届基金会理事长对基金会的重要贡献，同意聘任徐娟为荣誉副理事长，负责统筹慈善人之家相关工作。四是介绍捐款人推选的拟任监事情况。与会理事一致同意张志明拟任基金会第三届理事会监事。会议认为，郑军同志虽说担任基金会监事时间较短，但为基金会谋划慈善业务发展提供了优质建议，为慈善业务活动发挥了很好的监督作用。三、通报省民政厅关于基金会现场投资审计意见情况受广东省民政厅委托，广东诚安信会计师事务所对基金会2012年3月27日至2022年9月30日的投资活动情况进行了专项审计，审计现场指出了相关问题意见建议。会议决定，待该事务所的投资活动专项审计报告正式下发以后，认真做好整改工作。四、讨论修改基金会资产投资管理制度根据广东诚安信会计师事务所现场审计意见，基金会秘书处修改了《广东省华南农村扶贫基金会投资管理制度》相关条款内容，与会理事一致赞同修改内容。会议决议:

表决方式

举手